A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal del Estado de México giró orden de aprehensión contra el director general de la Cooperativa La Cruz Azul y presidente del equipo de futbol Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, se solicitaron órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cementera y cuñado de “Billy” Álvarez; Eduardo Borrel, actual director jurídico; Mario Sánchez, director financiero, y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, a quienes se señala de disponer de recursos de la Cooperativa.
De acuerdo con las investigaciones, durante al menos seis años, los imputados se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa ya que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa Cruz Azul de varios cientos de millones de pesos.
Hace unas semanas la UIF denunció en la FGR a Guillermo Álvarez Cuevas, a su hermano José Alfredo y a Víctor Manuel Garcés Rojo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La UIF consideró que Billy Álvarez en conjunto con su hermano y Víctor Garcés diseñaron un esquema previamente con el que desviaron recursos de la Cooperativa la Cruz Azul para posteriormente realizar movimientos de sus cuentas personales hacia otros lugares en el extranjero. Sin embargo, su hermano solicitó un criterio de oportunidad para no ir a la cárcel.
La UIF indica que Guillermo Álvarez realizó movimientos entre el 9 de julio de 2013 y 23 de marzo de 2020 a España, Estados Unidos y otros lugares, por un monto superior a mil 200 millones de pesos y que adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado. Mientras que su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés realizaron movimientos multimillonarios que no son acordes en ninguno de los casos a los ingresos obtenidos por parte de La Cooperativa La Cruz Azul. Hace unas semanas se conoció que la tesorera de la Cooperativa La Cruz Azul, María Alejandra “N”, solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad para ser testigo colaborador en la investigación contra Billy Álvarez, y a cambio ofreció entregar copias de las facturas pagadas a empresas fantasmas y los nombres de las compañías.
El vocero de la cooperativa Cruz Azul, Jorge Hernández, aseguró para el diario El Universal, que Álvarez Cuevas no ha sido notificado sobre dicha orden de aprensión, asimismo, señaló que el equipo jurídico de la Cooperativa revisa a qué obedece, cuáles son las imputaciones y evidentemente cómo se enfrentarían éstas.
